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金岭矿业召开2017年年度股东大会

添加日期:2019-06-19 23:28:00


6月19日下午,金岭矿业2017年年度股东大会在机关五楼西会议室召开。副董事长戴汉强主持会议,股东代表、董事孙瑞斋、张乐元、吕学东、宁革、许保如、齐向超,监事张永丰、杨海菊,董事会秘书邱卫东,证券事务代表毕伟以及北京大成律师事务所的见证律师参加会议。

戴汉强主持会议

本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开,其中现场出席本次股东大会的股东和股东代表共4人,所代表股份共计354,866,745股,占上市公司总股份的59.61%。通过网络投票的股东19人,代表股份1,119,723股,占上市公司总股份的0.1881%。



根据《关于召开2017年年度股东大会的通知》提请本次股东大会审议的议案为:
1、审议公司 2017 年度董事会工作报告的议案
2、审议公司 2017 年度监事会工作报告的议案
3、审议公司 2017 年度财务报告的议案
4、审议公司 2017 年度报告全文及摘要的议案
5、审议公司 2017 年度利润分配预案的议案
6、审议公司续聘 2018 年度审计机构的议案
7、审议公司聘请 2018 年度内控审计机构的议案
8、审议公司 2018 年度日常关联交易预计的议案
9、审议公司《未来三年(2018-2020 年)股东回报规划》的议案
10、审议公司《关于计提资产减值准备及矿山清理恢复治理费》的议案
11、审议公司关于修订《公司章程》部分条款的议案
12、宣读公司《2017 年独立董事述职报告》的议案



上述第1-10项议案为普通表决议案;第11项议案为特别表决议案,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过;第12项议案为非表决议案。根据表决情况,上述11项议案均获得股东大会审议通过。